Иск финансовой разведки Австралии поступил в Федеральный суд. Он направлен против Mount Pritchard District and Community Club (Mounties Group), являющейся одной из самых крупных клубных групп страны.
Причина столь радикального решения - масштабные и продолжительные нарушений норм, направленных на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.
Это дело стало причиной для широкого общественного резонанса, поставив под сомнения эффективность саморегулирования в игорной индустрии.
Mounties Group - крупный оператор игорного бизнеса
В управлении Mounties Group находится сеть из десяти развлекательных заведений, которые расположены в штате Новый Южный Уэльс. На их территории установлено порядка 1400 игровых автоматов, которые приносят клубной группе доходы, измеряемые сотнями миллионов долларов каждый год.
Таким образом, она - один из крупнейших операторов игорного бизнеса в этом регионе. Регулятор, однако, считает, что столь масштабную деятельность группа осуществляла без должного соблюдения установленных стандартов контроля за финансовыми операциями и управлениям рисками.
Претензии AUSTRAC к Mounties Group
Согласно заявлению AUSTRAC, в клубе не была внедрена полноценная программа по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, а также отсутствовал адекватный контроль за подозрительными транзакциями и проверкой клиентов.
Регулятор указывает на низкое качество оценки рисков, недостаточное обучение персонала, слабый мониторинг операций, а также отсутствие независимого аудита внутренней политики клуба.
По мнению генерального директора AUSTRAC Брендана Томаса, организации, у которых есть значительная доля на рынке азартных игр, к управлению рисками, должны относиться серьезно, в случаях потенциального использования игровых автоматов для того, чтобы отмывать криминальные доходы.
Mounties Group, как он утверждает, систематически игнорировала такие требования, создавая угрозы для всей финансовой системы:
“Это не просто вопросы внутренней политики компании. Это вопросы национальной безопасности и финансовой стабильности. У игроков на рынке игорного бизнеса есть четкие юридические и моральные обязательства - и Mounties с ними не справился”.
Официальных заявлений от представителей клуба пока нет
Представители клуба с официальным заявлением относительно судебного иска пока нигде не выступили. Вот только источники в индустрии поговаривают, что от этого дела могут быть далекоидущие последствия и для Mounties, и для всей игорной отрасли Австралии.
Эксперты уже высказывают предположение, что расследованием AUSTRAC может быть спровоцирована волна проверок других операторов, особенно, ранее попадавших в поле зрения органов надзора.
Следует вспомнить, что данный случай является далеко не первым. Крупные игроки в игорной индустрии Австралии уже сталкивались с обвинениями из-за нарушений установленных правил. Аналогичные претензии ранее предъявляли операторам Crown Resorts и Star Entertainment. Они-то и стала причиной масштабных реформ в управлении игорными заведениями.
Рассмотрение иска AUSTRAC федеральным судом ожидается в ближайшие месяцы. При доказательстве вины Mounties клуб может получить многомиллионный штраф, а его руководство - санкции с ограничениями на дальнейшую деятельность в игорной индустрии.
